檢方指控兩名華裔涉嫌詐騙聯合商業銀行及華美銀行，涉案金額高達900萬元

聯邦法院檢察官昨日表示，洛杉磯兩名華裔涉嫌詐騙聯合商業銀行（United Commercial Bank）及華美銀行（East West Bank），涉案金額高達900萬元，其中一人被捕，一人仍在逃。

根據報告，這兩名華裔嫌犯中，已逮捕San Dimas市 37歲華裔楊莊羽（Chung Yu “Louis” Yeung），另一名在逃嫌犯為52歲華裔范國強（Guo Xiang “David” Fan），他們於去年10月共謀詐騙上述兩家銀行。

檢察官表示，范國強和楊莊羽分別擔任一家位於安大略市的東方工具設備公司（Eastern Tools and Equipment）的董事長及副董事長，銷售便攜式發電機等設備，他們涉嫌利用作假向聯合商業銀行及華美銀行吹噓其營業規模，以騙取大量的商業貸款。

根據起訴書，范國強和楊莊羽成立了約20家空殼公司，並偽造企業公司名字、地址、郵政信箱、銀行賬戶和電話號碼等資料，使得他們的設備公司看起來有許多業務，並且他們將自己公司的資金轉入空殼公司，偽造營業記錄，之後再將錢轉到自己的私人賬戶。

華美銀行2009年接管聯合銀行的所有賬戶， 在該案子中損失了915萬7千172元，起訴書的內容未被完全公開。

來源:chinesedaily