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FBI突检LA一投资基金 涉嫌帮客户诈欺申请绿卡
樓主:melanie     時間:2017-04-06 08:03:38    點擊:119    回復:0          +0   
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美联社报导,美国联邦调查局(FBI)5日突袭搜索位于洛杉矶郡圣盖博市的「加州投资移民基金」办公室,该公司涉嫌利用投资移民制度的漏洞,以诈欺方式协助中国有钱人取得绿卡。

美国移民法规规定,能拿出至少50万美元在指定产业创造工作机会的外国投资人,可申请绿卡;但法院文件显示,这家加州的投资基金已为逾100名中国人申请绿卡,他们投资的营建案却没盖出半间房子。

根据FBI探员盖瑞‧陈撰写的报告,本来应该投资在美国的每人50万美元,在移民申请案未决时,即有部分返还原主,部分被用来购置基金经理人泰德‧陈和他女儿移民法律师维多利亚‧陈的私人房产。在一些案例里,该基金甚至为非真正的投资人垫钱。此外,至少有三名取得绿卡的投资人是中国政府通缉的逃犯。

FBI发言人艾密勒表示,5日尚未起诉或逮捕任何人。

该案至少已调查四年之久,最先是因为国土安全部调查员发现,营建案地点长达数月没有任何动静,也未申请建照。

此时正值美国国会议员考虑修改移民签证规定,该方案愈来愈受到想移民美国的外籍富裕人士欢迎,但因诈欺和滥用而广受批评。


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上次登錄:2019-05-15
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